MÄRCHENWELTEN AG
Hamburg
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am 8. Juni 2018 um 10.30 Uhr im großen Konferenzraum der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MÄRCHENWELTEN AG für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Berichts des Aufsichtsrats gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher nach den gesetzlichen Bestimmungen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für die freiwillige Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen; hierbei handelt es sich um eine freiwillige Prüfung und nicht um eine Pflichtprüfung gemäß § 316 HGB. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
bis spätestens 1. Juni 2018, 24:00 Uhr,
eingehend bei der Gesellschaft unter folgender Adresse angemeldet haben:
MÄRCHENWELTEN AG
Osakaallee 6
D-20457 Hamburg
E-Mail: ngo@maerchenwelten.net
und die für die angemeldeten Aktien im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienregister finden im Zeitraum vom 2. Juni 2018 bis zum 8. Juni 2018 (jeweils einschließlich) nicht statt. Vor der Hauptversammlung erfolgen Eintragungen im Aktienregister damit nur bis einschließlich 1. Juni 2018.
Hamburg, April 2018
Der Vorstand