Maswer AG
Rüsselsheim
Einberufung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Herren,
hiermit berufen wir zur ordentlichen Hauptversammlung der Maswer AG für den
27. Juni 2017 um 14:30 Uhr
(bis voraussichtlich 15:30 Uhr) ein. Die Sitzung wird in den Räumlichkeiten der Maswer AG in der
Stahlstraße 34 in
65428 Rüsselsheim
stattfinden.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
| Top 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats | ||||||
| Top 2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| Top 3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| Top 4 | Wahl der Aufsichtsratsmitglieder Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. |
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| Es wird vorgeschlagen, für die neue Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 27. Juni 2017 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet, nachstehende Aktionärsvertreter zu wählen: | |||||||
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| Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Henning Hönsch als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. |
Rüsselheim, den 15.05.2017
Maswer AG
Der Vorstand
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