Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik – Hauptversammlung 2016

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik

Stuttgart

– Wertpapier-Kenn-Nr. 660 070 –

Einladung zur Hauptversammlung – Mitteilung nach § 125 AktG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der

am Mittwoch, dem 6. Juli 2016, 14.00 Uhr

im Besprechungsraum der Firma, 70178 Stuttgart, Hasenbergstr. 31, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik, des Berichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses des Geschäftsjahres 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag aus der Kapitalrücklage auszugleichen und keine Ausschüttung vorzunehmen.

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt mit EUR 4550,00 zuzüglich Auslagen festzulegen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2016 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft econne Treuhand GmbH, Stuttgart, für die Abschlussprüfung zu wählen.

7.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich über ihre depotführende Bank bis spätestens zum 29. Juni 2016 beim Bankhaus Gebrüder Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, angemeldet haben. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Stuttgart, im Mai 2016

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik

Der Vorstand

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