Methauer AGRO-Aktiengesellschaft

Zettlitz

Amtsgericht Chemnitz, HRB 4388

Einladung

Die Aktionäre der Methauer AGRO-Aktiengesellschaft in 09306 Zettlitz OT Methau, Straße der Jugend 34, werden hiermit zu der am

Donnerstag, dem 03. März 2016, um 9:00 Uhr,
in der Sportarena „Arche“, in 04680 Colditz OT Hausdorf, Hauptstraße 34 c,

stattfindenden

24. ordentlichen Hauptversammlung

herzlich eingeladen.
Tagesordnung:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
2.	Beschlussfassung der 24. ordentlichen Hauptversammlung

2.1.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Jahresabschluss der Methauer AGRO-Aktiengesellschaft weist zum 30.06.2015 einen Jahresüberschuss von 1.864.939,23 EUR und einen Bilanzgewinn von 7.830.266,20 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2014/15 wie folgt zu verwenden:

•	Ausschüttung, orientiert an § 254 AktG, in Höhe von 720.000 EUR auf das nominell 18.000.000 EUR betragende, in 90.000 Stückaktien aufgeteilte Grundkapital der Gesellschaft, entsprechend 8 EUR/Aktie. Für die Besteuerung der Dividende nach den gesetzlichen Vorschriften erhalten die Aktionäre eine Steuerbescheinigung.
•	Zuführung von 900.000 EUR in die satzungsmäßige Rücklage (§ 29 Abs. 5); dies zur Auffüllung der Rücklage auf 10.350 TEUR entsprechend 115 EUR je Aktie.
•	Vortrag des Restbetrages von 6.210.266,20 EUR auf neue Rechnung.

2.2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen.

2.3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen.

2.4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2015/16 Herrn Dipl. Volkswirt Hermann-Josef Steffes, in 04155 Leipzig, Lindenthaler Str. 14, als Abschlussprüfer zu wählen.

Für Aktionäre liegen zur Einsichtnahme vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen und während der Hauptversammlung aus:

Der Jahresabschluss 2014/15, ergänzt durch den Lagebericht, den Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes und den Bericht des Aufsichtsrates. Im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragene Aktionäre erhalten vorgenannten Jahresabschluss als Kurzfassung in Schriftform postalisch mit der Einladung zugeschickt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Der Aktionär muss bei Teilnahme an der Hauptversammlung seine Identität nachweisen. Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist an eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung, die nicht später als drei Tage vor der Versammlung erfolgt, gebunden. Die Aktionäre erhalten hierzu mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung eine Rückantwortkarte zugestellt.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht eines Bevollmächtigten, der mehr als zwei Aktionäre vertritt, ist im Rahmen der Bevollmächtigung auf einen Aktienanteil begrenzt, der 5 % der insgesamt ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien ausmacht. Das Stimmrecht des Bevollmächtigten aus den eigenen Aktien bleibt dabei unberücksichtigt.

Methau, Februar 2016
	*Für den Vorstand*	*Für den Aufsichtsrat*
	*U. Böhme/G. Wingeyer*	*S. Teubner*

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Methauer AGRO-Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016