Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft
Bremen
EINLADUNG
zur 58. Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 22.06.2017 um 12.00 Uhr im Parkhotel Bremen
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 670.870,17 wie folgt zu verteilen:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 21.960,00 einschließlich Mehrwertsteuer als Vergütung für das Geschäftsjahr 2016 zu gewähren. |
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| 6. |
Verschiedenes Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform der Vollmacht erforderlich und ausreichend. |
Bremen, 17.05.2016
Der Vorstand