mountix AG
Schliersee
Amtsgericht München, HRB 200957

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
26.3.2015, um 18 Uhr in der Leonrodstraße 68 in 80636 München

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der mountix AG, Schliersee, ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der mountix AG für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014
2.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 26.3.2015 scheidet Karlheinz Jungbeck aus dem Aufsichtsrat aus, so dass ein Mitglied des Aufsichtsrats neu zu wählen ist.
5.

Verlegung des Firmensitzes von Schliersee nach München

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder der Aktionäre eine Abschrift der Vorlagen.

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Weindl-Lenz-Straße 12, 83727 Schliersee.

Schliersee, im Februar 2015

mountix AG

Der Vorstand