Münchner Immobilien Center AG
Unterschleißheim

Wir laden Sie zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

am 28. Mai 2015 um 13.00 Uhr nach Werder ein.

Tagesordnung
1.

Jahresabschluss

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Münchner Immobilien Center AG zum 31.12.2014, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr.
2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2014 auf neue Rechnung vorzutragen. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 2014.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Zustimmung der einvernehmlichen Kündigungen der EAV

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Zustimmung zur einvernehmlichen Kündigung der EAV mit der Arnulfstr. 62 GmbH und der Tillystr. 1 GmbH zu erteilen.

Vollmachten, Teilnahmebedingungen

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln.

Unterschleißheim, den 27.04.2015

Der Vorstand