MW Biomasse AG

Irschenberg

Ordentliche Hauptversammlung am 24.07.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie als unseren Aktionär zur

Ordentlichen Hauptversammlung

der MW Biomasse AG ein, die am

24.07.2017, um 19:30 Uhr
in Irschenberg
im Gasthof Kramer Wirt, Wendelsteinstr. 1, 83737 Irschenberg

stattfindet. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den folgenden Themen.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:
Eröffnung und Begrüßung

Tagesordnungspunkt 2:
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Tagesordnungspunkt 3:
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Feststellung des Bilanzgewinns der MW Biomasse AG für das Geschäftsjahr 2017 und Beschlussfassung über die Gewinnrücklagen

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der MW Biomasse AG für das Geschäftsjahr 2017.

Tagesordnungspunkt 6:
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

Tagesordnungspunkt 7:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Jahr 2017.

Tagesordnungspunkt 8:
Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung der Gesellschaft alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit vollständiger Leistung der Einlage. Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut, oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Die Vollmacht für Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen muss gemäß der Sonderregelung des § 135 AktG nicht mehr schriftlich sein, sondern nur noch nachprüfbar festgehalten werden.

Der vorläufige Jahresabschluss liegt in der Geschäftsstelle zwei Wochen vor der Versammlung, nach voriger Terminvereinbarung, zur Einsicht aus.