Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrats.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über ein neues genehmigtes Kapital, Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Die durch die Hauptversammlung vom 10.08.2013 erteilte und bis zum 09.08.2018 befristete Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft (genehmigtes Kapital 2013/I), die derzeit nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 5,– EUR besteht, wird aufgehoben. Mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister wird ein neues genehmigtes Kapital durch Neufassung von § 4 Abs. 2 der Satzung wie folgt geschaffen:
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Juli 2021 um bis zu EUR 339.997,00 (Nennbetrag) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht darf nur in folgenden Fällen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden:
1. für Spitzenbeträge;
2. wenn ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.“

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 4 Abs. 2 der Satzung (genehmigtes Kapital) entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.