Namendo Solutions AG
Bamberg
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
6. Oktober 2014 um 12.20 Uhr
in den Geschäftsräumen der Namendo Solutions AG – Max Planck Str. 3, 12489 Berlin stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
ein.
Angekündigt wird folgender Tagesordnungspunkt:
Neuwahl des Aufsichtsrates:
Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 8 Absatz 1 Satz 1 der Satzung, § 95 Satz 1 AktG aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.
Zur Wahl des Aufsichtsrats werden vorgeschlagen:
| a) |
Herr Dennis Etzel, Investmentmanager, Darmstadt |
| b) |
Herr Scott Eppinga, Vermögensverwalter, Florida |
| c) |
Herr Antonino Piazza, kaufmännischer Angestellter, Heppenheim |
Als Ersatzmitglied für die neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird zur Wahl vorgeschlagen:
Herr Rolf Christopher Landgraf, Rechtsanwalt, Bad König
Berlin, im August 2014
Namendo Solutions AG
Werner Kirsch
– Vorstand –