NAWARO BioEnergie AG
Leipzig

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 30. Dezember 2014, 12:00 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, Trufanowstraße 8, 04105 Leipzig, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.

Tagesordnung
1.

Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der NAWARO BioEnergie AG für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Abhängigskeitsbericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herrn Felix Hess für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Dr. Wolfgang Daniels, Herrn Harald Nitschke und Herrn Dr. Balthasar Schramm für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, BDO Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
II.

Ausgelegte Unterlagen

Folgende Unterlagen können in den Geschäftsräumen der NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstr. 8, 04105 Leipzig, eingesehen werden:

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.
III.

Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126, 127 AktG sind zu richten
―

per Post an: NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstraße 8, 04105 Leipzig
―

per Telefax an die Nummer: 0341 231 02 61

Wir werden Gegenanträge von Aktionären nebst Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens bis zum 14. Dezember 2014 bei uns eingehen, den Aktionären, die dies verlangen, nach den gesetzlichen Regelungen zugänglich machen.

Leipzig, im November 2014

NAWARO BioEnergie AG

Vorstand