NEVAG neue energie verbund AG – Hauptversammlung 2018

NEVAG neue energie verbund AG

Berlin

Wertpapier-Kenn-Nr.: 685880
ISIN: DE 0006858806

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 2. Oktober 2018 um 10:00 Uhr im Gründer- und Servicezentrum des Kreises Heinsberg, Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der NEVAG neue energie verbund AG für das Geschäftsjahr 2017 ein.

Tagesordnung:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 265.831,64 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bewilligung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 durch die Hauptversammlung gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2, 2. Alternative AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2017 gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2, 2. Alternative AktG zu bewilligen, und zwar für jedes Mitglied 500,00 € pro Monat und für den Vorsitzenden 750,00 € pro Monat jeweils zuzüglich Umsatzsteuer sofern diese berechnet wird.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 2. Oktober 2018, zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 25. September 2018 schriftlich bei der Anmeldestelle der Gesellschaft unter der Adresse

NEVAG neue energie verbund AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
D-51149 Köln

angemeldet haben.

Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung bei der Gesellschaft. Das Stimmrecht kann durch den Aktionär persönlich oder durch einen von ihm bevollmächtigten Vertreter, z.B. durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausgeübt werden. Er kann auch eine andere Person seiner Wahl bestimmen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und genügend.

Anträge zur Hauptversammlung können gerichtet werden an

NEVAG neue energie verbund AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
D-51149 Köln

Etwaige Anträge von Aktionären nebst evtl. Stellungnahmen der Verwaltung werden unverzüglich nach ihrem Eingang gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unter der Internetadresse:

www.nevag.de
Kontakt: info@nevag.de

zugänglich gemacht, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Fristen unter Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangen sind.

 

Berlin, im August 2018

Der Vorstand

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