Dezember 16, 2018

NHT Verlags-und Bauträger- AG – Hauptversammlung 2018

NHT Verlags und Bauträger AG

Halle

Einberufung der Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 14.11.2018, 14.00 Uhr

in der Anhalter Str. 13, 06108 Halle, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 und Lagebericht des Vorstandes

2.

Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss über den Jahresfehlbetrag

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat, bestehend aus Herrn Prof. Dr. Dieter Schuh, Frau Christa Schuh und Frau Dr. Claudia Schuh, Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 der Satzung, § 95 und § 96 Abs. 1 Aktiengesetz aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.

Die Aufsichtsratsvorsitzende schlägt folgende Mitglieder vor:

1. Herr Prof. Dr. Dieter Schuh
2. Frau Christa Schuh,
3. Frau Dr. Claudia Schuh

Als Ersatzmitglieder werden in nachstehender Reihenfolge vorgeschlagen:

1. Herr Markus Kluge
2. Herr Jörg Loth
3. Frau Norlha Schuh

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 02.11.2018 bei der Gesellschaft in der Anhalter Str. 17, 06108 Halle, hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall bitten wir, die von dem Notar oder der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss 2017 liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

 

Halle (Saale), 04.10.2018

Der Vorstand

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