Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Hannover
Zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. Dezember 2014 um 14.00 Uhr
im Privathotel Lindtner Hamburg, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg,
laden wir hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein.

TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 32.931.818,19 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 32.931.818,19 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.471.401 Stückaktien, einschließlich der 317.363 Stückaktien aus der zweiten Kapitalerhöhung, wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von 1,40 EUR je Stückaktie. (Das entspricht 5.38 % auf eine Aktie über nominal 26 EUR.)
32.859.961,40 EUR
b) Gewinnvortrag 71.856,79 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung
a)

des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014 Entlastung zu erteilen.
b)

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01. September 2013 bis zum 31. August 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. Dezember 2014.

Da die Gesellschaft weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Er besteht gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die satzungsmäßige Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt, mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 10. Dezember 2014 folgende Herren in den Aufsichtsrat zu wählen:

Dr. Horst Alsmöller, Halstenbek, Mitglied des Vorstands Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG, Pinneberg
Manfred Bähr, Dessau-Roßlau, Vorstandsvorsitzender Volksbank Dessau-Anhalt eG, Dessau-Roßlau
Jürgen Brinkmann, Braunschweig, Vorsitzender des Vorstands Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, Braunschweig
Ulf Brothuhn, Bremen, Vorsitzender des Vorstands Bremische Volksbank eG, Bremen
Gerd-Ulrich Cohrs, Soltau, Mitglied des Vorstands Volksbank Lüneburger Heide eG, Winsen/L.
Carsten-Peter Feddersen, Großhansdorf, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Mölln
Oliver Frey, Ganderkesee, Mitglied des Vorstands Volksbank Ganderkesee-Hude eG, Hude
Heiko Frohnwieser, Wiefelstede, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank Oldenburg eG, Oldenburg
Bernhard Hallermann, Neuenkirchen, Mitglied des Vorstands Volksbank Süd-Emsland eG, Emsbüren
Dr. Holger Hatje, Berlin, Vorsitzender des Vorstands Berliner Volksbank eG, Berlin
Dieter Heidenreich, Güstrow, Mitglied des Vorstands Volks- und Raiffeisenbank eG, Güstrow
Lothar Janssen, Aurich, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank eG, Moormerland
Thomas Janßen, Braunlage, Mitglied des Vorstands Volksbank Braunlage eG, Braunlage
Horst Albert Lieb, Langlingen, Mitglied des Vorstands Volksbank Südheide eG, Celle
Jörn G. Nordenholz, Sulingen, Vorsitzender des Vorstands Volksbank eG, Sulingen
Eckhard Rave, Weddingstedt, Mitglied des Vorstands Husumer Volksbank eG, Husum
Edgar Schneider, Budenheim, Mitglied des Vorstands Genossenschaftsverband e.V., Frankfurt, Verwaltungssitz Hannover
Klaus Treimer, Fehmarn – OT Burg, Sprecher des Vorstands VR Bank Ostholstein Nord – Plön eG, Neustadt in Holstein
Jürgen Wache, Hannover, Sprecher des Vorstands Hannoversche Volksbank eG, Hannover
Heinz-Walter Wiedbrauck, Hameln, Vorsitzender des Vorstands Volksbank Hameln-Stadthagen eG, Hameln
Holger Willuhn, Duderstadt, Sprecher des Vorstands Volksbank Mitte eG, Duderstadt
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2014 bis zum 31. August 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2014 bis zum 31. August 2015 die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen.
6.

Verschiedenes

Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 06. Dezember 2014 der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Aktionäre in der Hauptversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen können. Ist der bevollmächtigte Aktionär eine juristische Person, so kann das Stimmrecht durch Mitglieder ihrer Organe oder einen ihrer Angestellten ausgeübt werden. Eine Bevollmächtigung ist nur insoweit zulässig, als der bevollmächtigte Aktionär zusammen mit seinen Aktien nicht mehr als drei vom Hundert des Grundkapitals vertritt.

Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Berliner Allee 5
30175 Hannover
Telefax (05 11) 34 96 – 234
oder
E-Mail: info@ngb-holding.de

Hannover, im Oktober 2014