Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Hannover
Zur ordentlichen Hauptversammlung am 09. Dezember 2015 um 14.00 Uhr
im Privathotel Lindtner Hamburg, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg
laden wir hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2014 bis zum 31. August 2015 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 37.607.362,88 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2014 bis zum 31. August 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 37.607.362,88 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.471.401 Stückaktien wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Da die Gesellschaft weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Er besteht gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Herr Heinz-Walter Wiedbrauck scheidet gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der Norddeutschen Genossenschaftlichen Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 09. Dezember 2015 aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Rest der laufenden Wahlperiode für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Heinz-Walter Wiedbrauck, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt, Herrn Michael Joop, Stadthagen, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2015 bis zum 31. August 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2015 bis zum 31. August 2016 die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen. |
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| 6. |
Verschiedenes |
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 05. Dezember 2015 der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Aktionäre in der Hauptversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen können. Ist der bevollmächtigte Aktionär eine juristische Person, so kann das Stimmrecht durch Mitglieder ihrer Organe oder einen ihrer Angestellten ausgeübt werden. Eine Bevollmächtigung ist nur insoweit zulässig, als der bevollmächtigte Aktionär zusammen mit seinen Aktien nicht mehr als drei vom Hundert des Grundkapitals vertritt.
Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Berliner Allee 5
30175 Hannover
Telefax (05 11) 34 96 – 234
oder
E-Mail: info@ngb-holding.de
Hannover, im Oktober 2015
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Deneke-Jöhrens Krömer Schack