NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Berchtesgaden
– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –
Wir laden unsere Aktionäre zu der
17. ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am 26. Juli 2017 um 12.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Maximilianstr. 15 in 83471 Berchtesgaden, ein
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 |
| 2. |
Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 6.267,06 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 4.544,51 zu saldieren und von den verbleibenden € 10.811,57 € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 8.311,57 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 31.07.2017, fällig. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Montag, dem 17. Juli 2017 bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Berchtesgaden, den 23. Juni 2017
NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Der Vorstand