Dezember 14, 2018

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Berchtesgaden

– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –

Mitteilung gemäß § 125 AktG

Wir laden unsere Aktionäre zu der

18. ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 8. August 2018 um 12.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Maximilianstr. 15 in 83471 Berchtesgaden,

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

2.

Verwendung des Jahresergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 5.074,41 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 8.311,57 zu saldieren und von den verbleibenden € 13.385,98, € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden.

Der Restbetrag von € 10.885,98 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 13.08.2018, fällig.

3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Dienstag, dem 31. Juli 2018 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

 

Berchtesgaden, den 6. Juli 2018

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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