NOWEDA Arzneimittel AG
Münster
Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2015
Dienstag, dem 10. Februar 2015, 10:00 Uhr,
Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen

Einladung

Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, dem 10. Februar 2015, 10:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA eG Apothekergenossenschaft, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2014

2. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/14

3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/14

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013/14 in Höhe von EUR 3.358.460,37 wie folgt zu verwenden:

(1) Ausschüttung einer Bardividende von EUR 302.023,66 (6,0 % auf das Grundkapital von EUR 5.033.727,63)

(2) Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen: EUR 3.055.000,00

(3) Vortrag auf neue Rechnung: EUR 1.436,71

5. Nachwahl zum Aufsichtsrat
a)

eines Aufsichtsratsmitgliedes
b)

eines Ersatzmitgliedes

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 f. und 101 AktG sowie § 4 DrittelbG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Apotheker Peter Bömelburg, Coesfeld, scheidet als ordentliches Mitglied aufgrund Erreichens der Altersgrenze gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung am 10.02.2015 aus dem Aufsichtsrat aus. Das Ersatzmitglied zum Aufsichtsrat Apotheker Dr. Klaus G. Brauer, Essen, kann ebenfalls aufgrund Erreichens der Altersgrenze nicht mehr in den Aufsichtsrat nachrücken.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Apotheker Dr. Matthias Lempka als Nachfolger für die restliche Amtszeit von Herrn Apotheker Peter Bömelburg zu wählen. Als Nachfolger für die restliche Amtszeit des Ersatzmitgliedes Herrn Apotheker Dr. Klaus G. Brauer schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Apotheker Rudolf Strunk zu wählen.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kipke und Partner, Münster, zu wählen.

7. Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.

Münster, im Dezember 2014

Der Vorstand