NOWEDA Arzneimittel AG
Münster
Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2016
Mittwoch, dem 17. Februar 2016, 10:00 Uhr,
Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen
Einladung
Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 17. Februar 2016, 10:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA eG Apothekergenossenschaft, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. |
Bericht des Vorstandes mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2015 |
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2. |
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15 |
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3. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014/15 in Höhe von EUR 2.991.325,83 wie folgt zu verwenden:
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5. |
Wahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG und § 76 BetrVG 1952 zusammen. |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kipke und Partner, Münster, zu wählen. |
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7. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.
Münster, im Dezember 2015
Der Vorstand