NrEins.de AG
Rochlitz
HRB 20841
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 18.12.2017, 18:00 Uhr, in den Räumen der NrEins.de AG, Leipziger Straße 11–13, 09306 Rochlitz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Bekanntgabe des in der Aufsichtsratssitzung berufenen neuen Vorstandes |
Anträge von Aktionären
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gem. § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft, ausschließlich schriftlich, an folgende Adresse zu übersenden:
NrEins.de AG
Leipziger Straße 11–13
09306 Rochlitz
oder Fax: 03737 4914 69
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Rochlitz, den 16.11.2017
Peter Lissek
Vorstand