Juni 19, 2018

NWDH Holding Aktiengesellschaft Hameln – 109. ordentlichen Hauptversammlung (2017)

NWDH Holding Aktiengesellschaft

Hameln

WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Freitag, dem 10. November 2017, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden, 109. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2017 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 906.884,60 in folgender Weise zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von
€ 11,00 x 27.600 Aktien =
€ 303.600,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen € 250.000,00
Gewinnvortrag € 353.284,60
Bilanzgewinn € 906.884,60

3. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Aufsichtsrats
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. November 2017 endet nach § 10 der Satzung die Amtszeit der gegenwärtigen Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 der Satzung ausschließlich aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Vertretern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die nachstehend benannten sechs Herren in den Aufsichtsrat zu wählen.

5.1 Dr. Axel Gollnick, Dipl.-Jur., Dipl.-Kfm., Geschäftsführender Gesellschafter, Gollnick Corporate Finance, Kronberg/Taunus
5.2 Dr. Günter Moormann, Kaufmann, Geschäftsführer FID GmbH & Co. KG, HEFE-UNION GmbH & Co. KG und R. Moormann GmbH & Co. KG, alle Werne
5.3 Friedrich Vette, Dipl.-Informatiker, Softwareentwickler, Commerzbank AG, Frankfurt
5.4 Sven Moormann, Borchen, Business Development Manager, Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn
5.5 Andreas Voss, Dipl.-Ing. Agr., selbständiger Landwirt, Coppenbrügge
5.6 Dr. Uwe Körner, Dr. Jur., Vorsitzender des Vorstands BHW Holding AG, Hameln

Die Herren teilen nachfolgende Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien mit:

5.1 bis 5.4 keine
5.5 Aufsichtsratsvorsitzender, Volksbank im Wesertal e.G., Coppenbrügge
5.6 Aufsichtsratsvorsitzender, Pensionskasse der BHW Bausparkasse VvaG, Hameln

Sonstige Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien liegen für die vorgenannten Herren nicht vor. Auch sind diese nicht gesetzliche Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens oder einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört.

Die Wahl erfolgt satzungsgemäß für vier Jahre, d.h. von Beginn ihres Amtes bis zur Beendigung der vierten auf ihren Amtsantritt folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

6. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu bestellen.

Teilnahme

Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 03. November 2017, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 26.10.2017, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.

Hameln, im September 2017
Der Vorstand

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