August 22, 2017

ODDSLINE Entertainment AG – außerordentliche Hauptversammlung 2017

ODDSLINE Entertainment AG

Heidenheim an der Brenz

WKN A0JNFM
ISIN DE000A0JNFM6

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 25.07.2016, um 14.00 Uhr in die Räume des Notariats Dr. Sebastian Franck, LL.M, Herzog-Georg-Straße 22, 89415 Lauingen, eingeladen.
Die Tagesordnung für die Hauptversammlung lautet wie folgt:

Top 1
Formwechsel der Gesellschaft in eine GmbH

Die ODDSLINE Entertainment AG mit Sitz in Heidenheim wird formwechselnd gem. §§ 190 ff. UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der künftigen Firma Oddsline Entertainment GmbH umgewandelt. Der Sitz der Gesellschaft bleibt unverändert. Die Satzung der GmbH wird innerhalb einer gesonderten Urkunde neu gefasst.

TOP 2
Beschlussfassung über die Abberufung des Vorstandes

Der Vorstand wird abberufen. Die Rechtswirkung tritt ein mit Eintragung der formwechselnden Umwandlung ins Handelsregister.

TOP 3
Bestellung der Geschäftsführer

Bestellung der Geschäftsführer der durch Formwechsel entstehenden GmbH

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von Euro 1.500,–, der Aufsichtsratsvorsitzende erhält Euro 3.000,–, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind gemäß § 23 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, den 18.07.2017, bei einer Wertpapiersammelbank, bei der Gesellschaft (St.-Pöltener-Str. 49, 89522 Heidenheim an der Brenz) oder bei der quirin bank AG (Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin) bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank ist die von dieser auszustellenden Bescheinigung spätestens am Mittwoch, den 19.07.2017, bei der Gesellschaft einzureichen. Die Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse zugehen:

ODDSLINE Entertainment AG
St.-Pöltener-Str. 49
89522 Heidenheim an der Brenz
Telefax: +49 7321 272529

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform. Bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen können jedoch hiervon abweichende Regelungen zu beachten sein, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern machen. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.oddsline.de/unternehmen/hv zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis

Montag, den 10.07.2017, 24:00 Uhr,

unter der nachstehend angegebenen Adresse zugegangen sind:

ODDSLINE Entertainment AG
St.-Pöltener-Str. 49
89522 Heidenheim an der Brenz
Telefax: +49 7321 272529
E-Mail: office@oddsline.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

Heidenheim an der Brenz, im Juni 2017

Der Vorstand

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