Öchsle-Bahn Aktiengesellschaft
Biberach an der Riß

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Samstag, 20. Juni 2015, 14:00 Uhr, in der Kapfhalle in Ochsenhausen stattfindenden 18. Ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Für die Hauptversammlung am 20. Juni 2015 wird folgende Tagesordnung festgelegt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit den Berichten des Aufsichtsrats und des Vorstands

2. Bericht der Öchsle Bahn Betriebs gGmbH

3. Beschlussfassung über den Bonus für das Jahr 2014, verwendbar nur im Jahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bonuscoupon 2014 mit einem Rabatt bei der Fahrt mit der Öchsle-Museumsbahn in Höhe von 1,50 Euro auszustatten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Walter Holderried, Erster Landesbeamter des Landkreises Biberach, mit Wirkung nach der Hauptversammlung 2015 bis zum Ende der Hauptversammlung 2018 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Der gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung aus neun Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern sowie den gesetzlichen Vertretern der Gemeinden Warthausen, Maselheim und Ochsenhausen zusammen.

Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, „AuditTax Schön & Partner“, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft in Biberach, zum Abschlussprüfer zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts, ist nach § 17 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der den mit der Aktie ausgegebenen Berechtigungsschein oder die Akte selbst vorlegt.

Biberach, im Mai 2015

– Der Vorstand –