P&H Logistik AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
23. Oktober 2017, 10.00 Uhr
in die Räume der Gesellschaft
Lübarser Straße 25 u. 27, 13435 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Gesellschaft P&H Logistik AG hat keinen ordnungsgemäß zusammengesetzten Aufsichtsrat gem. §100 AktG. Gemäß §10 (1) der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, welche nach §10 (2) der Satzung für einen Zeitraum von 5 Jahren gewählt werden. Eine Wiederwahl ist statthaft. Zur Wahl zum Aufsichtsrat stehen:
Die Laufzeit der Amtsdauer der neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wird mit der Restlaufzeit der aktuellen Amtsdauer, somit bis Ablauf der Wahlperiode 2021, bestimmt |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der P & H Logistik AG zum 31. Dezember 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss der P&H Logistik AG nebst Lagebericht zum 31.12.2016 festzustellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die
| a) |
sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens mit Ablauf vom Montag, den 16. Oktober 2017 bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:
eingegangen ist, sowie |
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| b) |
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bis zum Ablauf des 16. Oktober 2017 durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle: P&H Logistik AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14–16 , 28195 Bremen nachweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also den 02. Oktober 2017, 00:00 Uhr, beziehen. |
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen in Textform erfolgen.
Aktionärsanträge
Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Gesellschaft richten: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25 u. 27 in 13435 Berlin. Die Anträge werden unter der Internetadresse
www.ph-logistik.ag
veröffentlicht.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen.
Berlin, im September 2017
P&H Logistik AG
– Der Vorstand –