PACT XPP Technologies AG
München
Der Termin der ordentlichen Hauptversammlung vom |
28.01.2016, 10:00 Uhr |
wird verlegt. |
Wir laden unsere Aktionäre zu der am |
Dienstag, den 23.02.2016, 10:00 Uhr |
im Konferenzraum der Geschäftsräume der Gesellschaft |
Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München |
stattfindenden |
Ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 5.858.426,98 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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3. |
Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treviris Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in Trier zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen. |
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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6. |
Wahl zum Aufsichtsrat Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Ulrich Schumacher wird sein Amt zum 23.02.2016 unter Einhaltung der 3-Monats-Frist niederlegen, so dass für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger gewählt werden muss. Hans Wiertz, geb. 13.08.1945, Vichter Straße 109, Stolberg |
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7. |
Vergütung Aufsichtsratsmitglied Hans Wiertz Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Hans Wiertz aufgrund seiner Tätigkeit im Rahmen des Aufsichtsratsmandats gemäß § 15 Abs. 1 und 2 der Satzung, eine angemessene Vergütung zu entrichten. |
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8. |
Zustimmung zur Aktienübertragung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgender Aktienübertragung zuzustimmen:
Der Erwerber zu 1. hat erklärt, dass er bezüglich der erworbenen Aktien den Aktionärsvereinbarungen vom 24.02.1999, vom 30.11.2000 und vom 09.07.2001 sowie der Darlehens- und Aktionärsvereinbarung vom April 2003 mit ihren Nachträgen mit sofortiger Wirkung und vollumfänglich beitritt. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die der Gesellschaft bekannten Aktionäre berechtigt. Zur Erleichterung der Planung bitten wir Sie, uns bis spätestens 15.02.2016 schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen, ob Sie an der Hauptversammlung teilnehmen.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.
Gegenanträge können an die Adresse der Gesellschaft gerichtet werden:
PACT XPP Technologies AG
Walter-Gropius-Straße 15
80807 München
München, im Januar 2016
PACT XPP Technologies AG
Der Vorstand