PALMER AG
Würzburg
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
hiermit laden wir Sie zur
| Hauptversammlung unserer Gesellschaft |
am 04.05.2018 um 11:00 Uhr nach Würzburg (Zeller Straße 30, 97082 Würzburg) ein.
| TOP 1 |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
| TOP 2 |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| TOP 3 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Palmer AG/Verwendung des Bilanzgewinns Die Unterlagen zum Jahresabschluss sind ab 09.04.2018 in den Geschäftsräumen der Palmer AG, Zeller Straße 30, 97082 Würzburg zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Karl Michael Fuhr, Ass.iur., geb. am 17.11.1958, Inselstr. 34 gemäß Satzung § 8 Nr. 2 für eine weitere Amtszeit als Aufsichtsrat zu bestellen. |
| TOP 7 |
Sonstiges |
Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigen zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Als Anlage fügen wir Ihnen den Entwurf einer Vollmacht bei, den Sie uns bitte bis spätestens 30.04.2018 im Original zurückschicken.
Wenn Sie Fragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die Vorstände der Palmer AG, Herrn Volker Seidenspinner oder Patrick Müller, per Telefax unter der Nummer 0931 30463200 zu richten. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 13.04.2017 eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
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27. März 2017 |
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| Volker Seidenspinner Vorstandsvorsitzender |
Patrick Müller Vorstand |
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