PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk
Meyenburger Tor 75, 16928 Pritzwalk Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der
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am Mittwoch, den 23.07.2014, um 17.00 Uhr beginnenden |
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2012/2013 |
| 3. |
Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit dem Bericht des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats |
| 4. |
Diskussion |
| 5. |
Beschlussfassung |
| 5.1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012/2013 |
| 5.2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses |
| • |
eine Ausschüttung von 18.720,00 € sowie |
| • |
die Umbuchung des verbleibenden Betrages in die Gewinnrücklage vor. |
| 5.3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| 5.4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| 5.5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014 |
Der Jahresabschluss auf den 30.06.2013, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.
Der Vorstand