PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk
Pritzwalk
Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der
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am Mittwoch, den 20.09.2017 um 17.00 Uhr beginnenden |
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 3. |
Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015/2016 mit dem Bericht des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats |
| 4. |
Diskussion |
| 5. |
Beschlussfassung |
| 5.1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss auf den 30.06.2016 festzustellen. |
| 5.2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Bilanzgewinn zum 30.06.2016 beträgt 139.926,23 €. |
| 5.3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5.4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5.5. |
Nachwahl für ein ausscheidendes Aufsichtsratsmitglied |
| 5.6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Wirtschaftsprüfer Jürgen Wittich aus Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu wählen. |
Der Jahresabschluss auf den 30.06.2016, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.
Der Vorstand