Dezember 12, 2018

PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen – Hauptversammlung 2017

PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen

Hamburg

Die PCG Pro Consilio AG lädt die Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2016

unserer Gesellschaft
am

Mittwoch, den 27. September 2017 um 15:00 Uhr

Versammlungsort

PCG pro consilio AG
Neuer Höltigbaum 40
22143 Hamburg

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich für die Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung schriftlich bei der Gesellschaft zugegangen sein.

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2016 liegt in den Geschäftsräumen zur Einsicht aus.

Die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 wird folgende Tagesordnung haben:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Berichts des Aufsichtsrates

2.

Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 7.431,08 auf neue Rechnung des Folgejahres vorzutragen.

3.

Anzeige des Verbrauchs von mehr als der Hälfte des Grundkapitals

Vorstand und Aufsichtsrat zeigen an, dass unverändert mehr als die Hälfte des Grundkapitals durch Verluste aufgebraucht ist.

4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

6.

Bericht des Vorstandes zur aktuellen Geschäfts- und Marktlage

Der Vorstand erläutert die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens vor dem Hintergrund der gegebenen Rahmenbedingungen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

7.

Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

 

PCG pro consilio AG

– Der Vorstand –

Dr. Bastian Steinberg

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