picturemaxx AG
München
HRB 138366
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2015
am 21.04.2015
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG
am Dienstag, 21. April 2015, 11:00 Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2
81929 München.
Tagesordnung:
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 10. März 2015 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.
TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 wie folgt zu verwenden:

Aus dem Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 420.532,88 € wird
a)

ein Teilbetrag in Höhe von 404.490,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie verwendet und
b)

der verbleibende Teilbetrag in Höhe von 16.042,88 € auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).

Die Dividende ist am Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG zahlbar.
TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 5

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der picturemaxx AG ab dem Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat ab dem Geschäftsjahr 2014 folgende Vergütung zu gewähren:

Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich 4.000,00 €. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält den 1,5-fachen Betrag, mithin jährlich 6.000,00 €.

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten Betrag, mithin jährlich 8.000,00 €. Ausscheidende und neu berufene Aufsichtsratsmitglieder werden entsprechend zeitanteilig vergütet.
TOP 6

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen Hauptversammlung werden die Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen.

München, den 10.03.2015

picturemaxx AG

Der Vorstand