September 22, 2017

picturemaxx AG – Hauptversammlung 2017

picturemaxx AG

München

HRB 138366

Ergänzung der Tagesordnung für die
ordentliche Hauptversammlung am 27. September 2017

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 22.08.2017 hat die picturemaxx AG eine ordentliche Hauptversammlung für den 27.09.2017, um 14:30 Uhr im Tagungsbereich der Gesellschaft, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, einberufen.

Auf Verlangen der Aktionärin DICHRIS Holding GmbH wird gemäß § 122 Abs. 2 AktG und § 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.09.2017 um folgende Gegenstände zur Beschlussfassung ergänzt und hiermit bekannt gemacht:

Ergänzte Tagesordnung:

TOP 10

Aufsichtsratswahl

Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

TOP 11

Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien

Die DICHRIS Holding GmbH schlägt vor zu beschließen:

Die Inhaberaktien werden mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in Namensaktien umgewandelt.

§ 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wie folgt neu gefasst:

„Die Aktien lauten auf den Namen (Namensaktien).“

Als § 5 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 neu eingefügt:

„Aktien sind unter Bezeichnung des Inhabers nach Namen, Geburtsdatum und Adresse sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. Geht die Aktie auf einen anderen über, so erfolgen Löschung und Neueintragung im Aktienregister auf entsprechende Mitteilung und Nachweis des Rechtsübergangs. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist.“

Die bisherigen Absätze 3 und 4 in § 5 der Satzung werden mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zu § 5 Abs. 4 und 5.

 

München, den 11.09.2017

picturemaxx AG

Der Vorstand

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