Dezember 19, 2018

PROLEIT AG – Hauptversammlung 2018

PROLEIT AG

Herzogenaurach

EINLADUNG
ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden die Aktionäre hiermit ein zu der am

Donnerstag, den 16.08.2018, 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Einsteinstraße 8, 91074 Herzogenaurach stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender

Tagesordnung:

1.

Bericht über den aktuellen Geschäftsverlauf

Der Vorstand berichtet über die Lage der Gesellschaft.

2.

Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Konzernabschlusses zum 31.12.2017

Der Vorstand legt den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2017 vom 29.06.2018, den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Konzernabschluss zum 31.12.2017 vom 29.06.2018 sowie den Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 13.07.2018 und den Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Konzernabschlusses vom 13.07.2018 vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden durch den Aufsichtsrat mit Beschluss vom 13.07.2018 und der Konzernabschluss zum 31.12.2017 mit Beschluss vom 13.07.2018 gebilligt und somit festgestellt.

3.

Entlastung des Vorstandes Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Vorstandes Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung des Vorstandes Jürgen Wölfl für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Jürgen Wölfl für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

6.

Entlastung des Vorstandes Josef Buchsteiner für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Josef Buchsteiner für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

7.

Entlastung der Aufsichtsräte Klaus Heinrich, Dr. Siegfried Balleis und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsräten Klaus Heinrich, Dr. Siegfried Balleis und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

8.

Wahl des Abschlussprüfers für das zum 31.12.2018 endende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg zum Abschlussprüfer für das zum 31.12.2018 endende Geschäftsjahr zu wählen.

9.

Aussprache

Gelegenheit zur Aussprache zwischen den Aktionären und der Verwaltung.

Für die Teilnahme an der Hauptversammlung gilt Folgendes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft als Aktionäre geführt sind. Die Aktionäre werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden. Die Anmeldung ist an die Gesellschaft in Textform unter der Anschrift

ProLeiT AG, Stichwort: „Hauptversammlung“,
Einsteinstraße 8, 91074 Herzogenaurach,
oder per E-Mail an
rechtsabteilung@proleit.com

zu richten, wobei die Anmeldung der Aktionäre der Gesellschaft spätestens am 08.08.2018 zugehen sollte.

 

– Der Vorstand –

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