promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG
Erkelenz
WKN 693 460 • ISIN DE 0006934607
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft herzlich ein zur ordentlichen Hauptversammlung 2015, welche am 21. August 2015, um 11:00 Uhr im „Hotel-Restaurant Kurt Esser“, von-Agris-Straße 43 in D-41844 Wegberg (Ortsteil Kipshoven), stattfindet.
I. Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Jahres-Überschuss 2014 in Höhe von 63.011,79 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.

Sonstiges
II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung nur diejenigen Aktionäre zugelassen, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und/oder sich bis 7 Tage vor der Hauptversammlung (demnach bis zum 14.08.2015) durch Vorlage der Aktienurkunde oder der Bestätigung eines Notars oder einer Wertpapiersammelbank, wonach die Aktien bis zum Ablauf der Hauptversammlung hinterlegt sind, legitimieren.

Erkelenz, im Juni 2015

Der Vorstand

Hinterlegungsstelle:

promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG
Scheidt 1
D-41812 Erkelenz
Fax: +49 2431 / 948438-9