promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG
Erkelenz
WKN 693 460 ● ISIN DE 0006934607
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 ein, welche am 19. August 2016 um 11:00 Uhr im „Hotel-Restaurant Kurt Esser“, Von-Agris-Straße 43 in D-41844 Wegberg (Ortsteil Kipshoven) stattfindet.
I. Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2015 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
5. |
Satzungsänderung Bisheriger Wortlaut § 1 Absatz (3) der Satzung: Sitz der Gesellschaft ist Erkelenz. |
6. |
Sonstiges |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung nur diejenigen Aktionäre zugelassen, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und/oder sich bis 7 Tage vor der Hauptversammlung (demnach bis zum 12.08.2016) durch Vorlage der Aktienurkunde oder der Bestätigung eines Notars oder einer Wertpapiersammelbank, wonach die Aktien bis zum Ablauf der Hauptversammlung hinterlegt sind, legitimieren.
Erkelenz, im Juli 2016
Der Vorstand
Hinterlegungsstelle:
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Scheidt 1
D-41812 Erkelenz
Fax: +49 2431 / 948438-9