Protektor Lebensversicherungs-AG
Berlin
HRB 89471
Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Mittwoch, den 30. August 2017, 11:00 Uhr in Berlin am Sitz unserer Gesellschaft, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin, ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2016 Die genannten Unterlagen sind Bestandteil des Geschäftsberichts 2016. Die Unterlagen sind auf unserer Internetseite
einseh- und abrufbar und wurden den Aktionären zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich aus dem Jahresüberschuss von 12.512.000,00 € und dem Gewinnvortrag von 30.400.000,00 € ergebenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 42.912.000,00 € vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrates endet satzungsgemäß mit Beendigung der Hauptversammlung am 30. August 2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren, die ihre Bereitschaft zu einer Kandidatur erklärt haben, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG und § 8 der Satzung zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am
Samstag, den 26. August 2017,
unter der Adresse Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin (Telefon: 030 / 22 00 258 11, Fax: 030 / 22 00 258 22) zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.
Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Frau Karen Bartel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. als Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten zulassen. Für die Bevollmächtigung von Frau Bartel kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit der schriftlichen Einladung übersandt wird. Frau Bartel wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die sie zuvor erhalten haben muss, ausüben.
Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:
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Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Rudolf Geburtig |
Berlin, im Juli 2017
J. Westphal R. Geburtig