Juni 23, 2018

PROTREMO AG – außerordentliche Hauptversammlung

PROTREMO AG
Sprockhövel
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
außerordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 30. Januar 2015,
11:30 Uhr (MESZ)
in 33098 Paderborn, Marienstraße 1–3, Kanzlei Dress/Selker,
ein.

Tagesordnung
1.

Wahl des Aufsichtsrates

Vorschläge zur Beschlussfassung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Herrn Holger Pavlu als Mitglied des Aufsichtsrates vor.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 23.01.2015, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage des Personalausweises und der Aktienurkunde oder mit einer Bestätigung des depotführenden Instituts nachweisen.

Stimmrechtsvertretung

Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.

Sprockhövel, 22.12.2014

PROTREMO AG

Der Vorstand

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