PROTREMO AG
Sprockhövel
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
außerordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 27. November 2014,
9:00 Uhr (MESZ)
in 58285 Gevelsberg, In den Weiden 23, PROTREMO AG, Konferenzraum 1,
ein.

Tagesordnung
1.

Kapitalerhöhung um maximal 500.000 Euro
2.

Genehmigung Aktienoptionspakete für Mitarbeiter der PROTREMO AG

Vorschläge zur Beschlussfassung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Genehmigung einer Kapitalerhöhung um maximal 500.000 Euro bis zum 30.06.2015 und die Genehmigung der Aktienoptionspakete für Mitarbeiter vor.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 20.11.2014, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung den ihrer Aktien durch Vorlage des Personalausweises und der Aktienurkunde oder mit einer Bestätigung des depotführenden Instituts nachweisen.

Stimmrechtsvertretung

Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.

Sprockhövel, 22.10.2014