QUINTOS AG
– Hamburg –
| ISIN: DE 000 A1H32Y6 | WKN: A1H32Y | ||
| ISIN: DE 000 A2PBSU0 | WKN: A2BPSU |
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, den 03. November 2016, um 10.00 Uhr
(Einlass ab 9:00 Uhr)
im „Bauhüttensaal“ (Raum 204) der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Ergebnisverwendungsbeschluss Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn i. H. v. EUR 1.047.666,65 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Im Falle der gesetzlichen Erfordernis einer Abschlussprüfung schlägt der Aufsichtsrat vorsorglich vor, Meyer & Pritsch Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts:
Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis spätestens Freitag, den 28. Oktober 2016 in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft bei nachfolgend bezeichneten Stelle angemeldet haben:
| Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft c/o QUINTOS AG Schlossplatz 7, 73033 Göppingen Postfach 845, 73033 Göppingen Fax: 07161 – 969317 E-Mail: bgross@martinbank.de |
Der Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung (record date) zu beziehen, d. h. auf den Donnerstag, den 13. Oktober 2016 (0:00 Uhr).
Anträge
Rechtzeitig bei der Gesellschaft unter folgender Adresse
| QUINTOS AG Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg Fax: 040 – 89710200 E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de |
eingegangene Anträge von Aktionären werden den anderen Aktionären im Internet unter www.quintos-ag.de zugänglich gemacht. Dort finden sich auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Der Aktionär kann sein Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.
Hamburg, im September 2016
Der Vorstand
Mit dem Auto:
A7: Abfahrt Othmarschen, Bahrenfeld oder Schnelsen. Fahren Sie in Richtung Zentrum, Stadtteil Hamburg-Mitte.
A1: Aus Lübeck Richtung Hamburg, Abfahrt Hamburg-Horn. Fahren Sie in Richtung Zentrum über die Sievekingsallee, Bürgerweide, biegen Sie rechts in die Wallstraße ein und fahren Sie die Sechslingspforte bis zum Ende. Von da folgen Sie dann links dem Straßenzug „An der Alster“ bis zum Ferdinandstor und fahren dann rechts über die Lombardsbrücke immer geradeaus über Esplanade, Gorch-Fock-Wall bis zum Holstenwall. Das eigene, gebührenpflichtige Parkhaus „Bei Schuldts Stift Nr. 3“ mit rund 100 Stellplätzen hat direkten Zugang zu den Veranstaltungsräumen.
Buslinien: Von Hamburg-Hauptbahnhof oder Bahnhof Altona aus erreichen Sie uns mit der Buslinie 112 in ca. 9 Minuten. Die Haltestelle heißt „Handwerkskammer Hamburg“ und befindet sich direkt vor dem Haupteingang.
U- und S-Bahn: U2: Bahnstation Messehallen. Benutzen Sie den Ausgang Wallanlagen und gehen Sie an den Gerichten vorbei rechts in den Holstenwall. Fußweg ca. 400 m.