Raumfabrik Aktiengesellschaft
Wuppertal
Amtsgericht Wuppertal, HRB 9948
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2016
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 25. Februar 2016 um 18:45 Uhr im Casino der Proviel GmbH, Farbmühle 13–19, 42285 Wuppertal stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung
Der Aufsichtsrat ist nach § 111 Abs. 3 S. 1 AktG berechtigt, aber auch verpflichtet, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es fordert. Ein vorheriger Beschluss des Aufsichtsrats über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß §§ 111 Abs. 3 S. 2, 108 Abs. 1 AktG ist erfolgt.
| TOP 1 |
Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: Dem vom Aufsichtsrat bestellten Vorstandsmitglied, Herrn Reinhard Belter, Wuppertal, geb. am 21. September 1958, wird das Vertrauen durch die Hauptversammlung gemäß § 84 Abs. 3 S. 2 Alt. 3 AktG entzogen. Nach dieser Vorschrift kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands aus wichtigem Grund widerrufen werden. Ein solcher Grund ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dies geschieht aus offenbar unsachlichen Gründen. |
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| TOP 2 |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Harald Engel jun., Herr Jürgen Kalkhorst und Herr Dr. Peter Flocken beabsichtigen, ihr Amt gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung mit einer Frist von vier Wochen niederzulegen, für den Fall, dass der Beschlussgegenstand zu TOP 1 nicht die erforderliche Mehrheit in der Hauptversammlung erhält. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Da der Aufsichtsrat der Raumfabrik AG mit Niederlegung von Aufsichtsratsmandaten nicht mehr vorschrifts- und satzungsgemäß besetzt ist, ist eine Neuwahl zum nächstmöglichen Zeitpunkt angezeigt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
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Wuppertal, den 15. Januar 2016
Raumfabrik AG
Der Aufsichtsrat
Harald Engel jun., Aufsichtsratsvorsitzender