November 22, 2017

REC Real Estate China AG i.A. – Hauptversammlung 2017

Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Neuwied/Rhein
– Wertpapier-Kennnummer 503020 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 24. November 2017, 15:00 Uhr in das
Verwaltungsgebäude der AG für Steinindustrie, Sohler Weg 34, 56564 Neuwied.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären im Internet unter
www.agstein.de
Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

2. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

3. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Zu den Punkten 2 und 3 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH, Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 17. November 2017 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei dem nachstehend als Hinterlegungsstelle benannten Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Hinterlegungsstelle ist:

Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 200107
60605 Frankfurt am Main

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 18. November 2017 bei der Gesellschaft einzureichen.

Neuwied, im September 2017
Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Der Vorstand

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