RETEK AG
Ihlow
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 19.00 Uhr
zur Betriebsstätte RETEK, Bangsteder Verlaat, 26632 Ihlow-Westerende ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Zahlung der Dividende erfolgt am 29. Mai 2017. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung. Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der RETEK AG erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
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| 6. |
Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien In 2016 hat die RETEK AG 1.949 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 9.745,00 Euro erworben und 5.600 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 28.000,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2016 am Grundkapital beläuft sich auf 0,47 % (1.154 Stück). Am 26. Januar 2017 wurden von der RETEK AG weitere 529 eigene Aktien zum Nennwert erworben, damit hält die RETEK AG zum Stichtag 27. März 2017 1.683 eigene Aktien. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.
Ihlow, den 27. März 2017
RETEK AG
Martin Knode (Vorstand)