Juli 16, 2018

RETEK AG – Hauptversammlung 2018

RETEK AG

Ihlow

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 18. April 2018 um 19.00 Uhr
zur Betriebsstätte RETEK, Bangsteder Verlaat, 26632 Ihlow ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.310.688,31
wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre
€ 0,60 Dividende je € 5,- Aktie
149.590,20
249.317 Aktien á € 5,- je Aktie
(Gesamtbestand
250.000 Aktien
abzüglich der eigenen Aktien 683 Aktien
gewinnberechtigte Aktien 249.317 Aktien)
Einstellung in die Gewinnrücklagen 1.161.098,11
1.310.688,31

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 18. Mai 2018.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien

In 2017 hat die RETEK AG 529 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 2.645,00 Euro erworben und 1.000 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 5.000,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2017 am Grundkapital beläuft sich auf 0,27 % (683 Stück).

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.

 

Ihlow, den 7. März 2018

RETEK AG

Martin Knode (Vorstand)

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