RETEK AG
Ihlow
Einberufung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 25. März 2015 um 19.00 Uhr
in den Gasthof Germann, Auricher Str. 38, 26632 Ihlow-Westerende ein.
Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 678.944,44 wie folgt zu verwenden:

Verteilung an die Aktionäre
€ 0,30 Dividende je € 5,– Aktie zzgl.
€ 0,10 Sonderdividende je € 5,– Aktie € 98.260,00
245.650 Aktien à € 5,– je Aktie
(Gesamtbestand 250.000 Aktien
abzüglich der eigenen Aktien 4.350 Aktien
gewinnberechtigte Aktien 245.650 Aktien)
Einstellung in die Gewinnrücklagen € 580.684,44
€ 678.944,44

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 15. April 2015.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien

In 2014 hat die RETEK AG 10.278 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 51.390,00 Euro erworben und 14.667 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 73.335,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2014 am Grundkapital beläuft sich auf 1,53 % (3.810 Stück).
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.

Ihlow, den 19. Februar 2015

RETEK AG

Martin Knode (Vorstand)