Dezember 19, 2018

Ruhrpharm AG – Hauptversammlung 2018

Ruhrpharm AG

Selm

EINLADUNG

Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am Samstag, dem 29. Dezember 2018, um 13.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

(1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 nebst Bericht des Aufsichtsrates

(2)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017

(3)

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

(4)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

(5)

Verschiedenes

Neubesetzung des Aufsichtsrates

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.

 

Bielefeld, den 25.11.2018

Ruhrpharm AG

Jörg Wolters
Vorstand

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