Ruhrpharm AG
Selm
EINLADUNG
Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am Samstag, dem 30. Dezember 2017, um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| (1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 nebst Bericht des Aufsichtsrates |
| (2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 |
| (3) |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| (4) |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| (5) |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.
Bielefeld, den 28.11.2017
Ruhrpharm AG
Jörg Wolters
Vorstand