SAARLÄNDISCHE INVESTITIONSKREDITBANK AG
Saarbrücken
EINLADUNG

Wir laden die Aktionäre der Bank zu der
am Dienstag, 09.06.2015, 14.00 Uhr

im Sitzungssaal 003 im Erdgeschoss des atrium Haus der Wirtschaftsförderung, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bank für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von
wie folgt zu verwenden: EUR 1.880.665,85
Ausschüttung einer Bardividende von 7,25 % auf das
Grundkapital von DM 10.125.000,00 (= EUR 5.176.830,30)
EUR
375.320,20
Zuweisung zu den (anderen) Gewinnrücklagen EUR 1.500.000,–
Vortrag auf neue Rechnung EUR 5.345,65
EUR 1.880.665,85
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2014 neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen und einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, als Geschäftsaufwand zu verbuchende Vergütung von insgesamt 111.626,24 Euro.“
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu wählen.
6.

Verschiedenes

Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und ihre Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Saarbrücken, 21.04.2015

DER VORSTAND

Doris Woll Achim Köhler