August 22, 2018

Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft

Saarbrücken

EINLADUNG

Wir laden die Aktionäre der Bank zu der am

Mittwoch, 20.06.2018, 9.00 Uhr

im Sitzungssaal 003 im Erdgeschoss des atrium Haus der Wirtschaftsförderung, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bank für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Bilanzgewinn von
EUR 713.240,79
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Bardividende von 7,25 % auf das Grundkapital von
DM 10.125.000,00 (= EUR 5.176.830,30)
EUR 375.320,20
Zuweisung zu den (anderen) Gewinnrücklagen EUR 330.000,–
Vortrag auf neue Rechnung EUR 7.920,59
EUR 713.240,79
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2017 neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen und einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, als Geschäftsaufwand zu verbuchende Vergütung von insgesamt 108.710,– Euro.“

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die Baker Tilly GmbH & Co. KG (vormals: Baker Tilly Roelfs AG), Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu wählen.

Die Konditionen bleiben zum Vorjahr unverändert und betragen EUR 108.528,– brutto.

6.

Verschiedenes

 

Saarbrücken, 07.05.2018

DER VORSTAND

Doris Woll               Achim Köhler

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