SALEWA Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft

München

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 16.08.2017 um 11.00 Uhr

im Schlosscafé im Palmenhaus, Schlosspark Nymphenburg, 80638 München,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der SALEWA Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in München

ein.

Tagesordnung:

1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EURO 549.105,48 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EURO 4,00 je Stückaktie und damit insgesamt EURO 283.880,00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung EURO 265.225,48

3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann.