SALEWA Vermögensverwaltungs AG

München

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 13.08.2014 um 11.00 Uhr

im Privathotel Riegele, Viktoriastraße 4, 86150 Augsburg stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EURO 328.269,11 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EURO 2,50 je Stückaktie und damit insgesamt EURO 177.425,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EURO 150.844,11

3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann.