„Luxempart S.A. und Monolith Duitsland B.V. bilden mit Herrn Hans-Jakob Zimmermann, Herrn Dr. Johannes Zimmermann, der Coleano Vermögensgesellschaft GmbH sowie der Elrena GmbH eine Aktionärsgruppe, die die Schaltbau bei der anstehenden finanziellen, operativen und strategischen Restrukturierung sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung der Gesellschaft maßgeblich unterstützt (die „Konsortial-Aktionäre„).

Diese Aktionärsgruppe strebt eine Veränderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Schaltbau mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 7. Juni 2018 an. Nach dem Abschluss einer ersten Phase der Restrukturierung, die im Februar 2018 in einer erfolgreich abgeschlossenen großen Kapitalerhöhung mündete, halten wir eine zeitnahe Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft für erforderlich, um das Gremium auf die spezifischen Anforderungen der weiteren mittel- und langfristigen Unternehmensentwicklung auszurichten. Als Ankeraktionäre der Schaltbau sind wir nach sorgfältiger und verantwortungsbewusster Evaluierung der aktuellen Lage zu der Überzeugung gelangt, dass eine konsequent an den zukünftigen Herausforderungen der Gesellschaft orientierte Anpassung der Zusammensetzung der Kompetenzprofile und Erfahrungshintergründe der Gremienmitglieder für die Sicherstellung einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensentwicklung über die erste Restrukturierungsphase hinaus von essentieller Bedeutung ist. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Herrn Dr. Heck und Herrn Meyer für ihren Einsatz in einer für die Gesellschaft äußerst schwierigen Zeit.

Unsere Überlegungen hinsichtlich geeigneter Kandidaten für den Aufsichtsrat der Schaltbau gründen sich insbesondere auf folgende Kriterien bzw. Erfolgsfaktoren, wobei diese von den Gremienmitgliedern in komplementärer Form eingebracht werden sollten:

Wir sind davon überzeugt, dass die von uns vorgeschlagenen Kandidaten Dr.-Ing. Hans Fechner und Professor Dr. Thorsten Grenz den vorgenannten Kriterien vollumfänglich gerecht werden. Beide Kandidaten verfügen über ein Bündel an Erfahrungen und Fähigkeiten, die für die erfolgreiche Arbeit im Aufsichtsrat der Schaltbau hoch relevant sind und sich gleichzeitig ideal ergänzen.

Herr Dr.-Ing. Hans Fechner verfügt über eine breitgefächerte Ingenieurkompetenz mit besonderem Fokus auf erfolgs- und ertragsorientierter Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau sowie der Neuentwicklung von Produkten und deren Markteinführung. Er blickt auf eine fundierte Managementerfahrung im Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere im Großanlagenbau zurück. Im Rahmen seiner langjährigen Geschäftsführertätigkeit zeichnete Dr. Fechner für die erfolgreiche Restrukturierung und Neuorientierung sowie die Internationalisierung und Modernisierung von Unternehmen wie auch für die Entwicklung und Umsetzung von organischen und anorganischen Wachstumsstrategien verantwortlich. Darüber hinaus gehörte Herr Dr. Fechner über acht Jahre lang dem Aufsichtsrat der Nordex AG an, davon etwa drei Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums. Ergänzt wird seine Erfahrung in Kontroll- und Aufsichtsgremien u.a. durch ein Beiratsmandat bei der AUMA Riester GmbH & Co. KG in Müllheim, das Herr Dr. Fechner seit 2016 ausübt.

Herr Professor Dr. Thorsten Grenz ist ein erfahrender Unternehmenslenker und Aufsichtsrat. Er hat breite Führungserfahrung in mehreren Branchen erworben und dabei sowohl starkes Wachstum als auch mehrfach Repositionierungen/Restrukturierungen bewältigt. Herr Prof. Grenz bringt seine breite Erfahrung u.a. als Aufsichtsrat in Unternehmen ein – so ist er seit Jahren Mitglied des Aufsichtsrats des Lübecker Drägerwerks, wo er auch dem Prüfungsausschuss vorsitzt. Herr Prof. Grenz verbindet strategische Orientierung mit der nötigen Sicht auf das Detail. Er ist daneben insbesondere in Fragen von Organisation und Governance erfahren und verfügt über profunde Expertise bzgl. sämtlicher Aspekte der finanziellen Führung (Rechnungslegung, Risikomanagement, Compliance, Internes Kontrollsystem, CSR-Reporting). Als Honorarprofessor am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel und als Vorstand der Financial Experts Association befasst er sich zudem laufend und über das Tagesgeschäft hinaus mit aktuellen Entwicklungen der Unternehmensführung und des Finanzexperten innerhalb der Governance.

Für Details zu der Vita der beiden von uns vorgeschlagenen Kandidaten verweisen wir auf die beigefügten Lebensläufe.

Luxempart und Monolith bieten allen Aktionären an, sich durch Herrn Dr. Christoph Nolden, Partner der Sozietät SZA Schilling Zutt & Anschütz Rechtsanwalts GmbH, als von Luxempart und Monolith benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Aktionäre in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu müssen in Textform (§ 126b BGB) übermittelt werden. Ein Vollmachtsformular kann in deutscher und englischer Sprache unter der Emailadresse proxy-schaltbau@sza.de angefordert werden. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Aktionäre sollen zur organisatorischen Erleichterung bitte bis Dienstag, den 5. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), beim Stimmrechtsvertreter der Aktionäre eingegangen sein, können aber auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte erteilt werden. Es ist zu beachten, dass der von Luxempart und Monolith benannte Stimmrechtsvertreter durch die Vollmachten nur zur Stimmrechtsausübung befugt ist, wenn und soweit ihm eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde.“